Москва, 26 сентября. В рамках борьбы с мошенничеством Банк России ежемесячно фиксирует не менее 100 тысяч счетов, открытых дропами – клиентами, которые используют свои счета для отмывания денег. Об этом на Международном финансовом форуме сообщил Богдан Шабля, руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ.
По его словам, дропы открывают счета сразу в 20-30 банков, что стало привычным явлением после внедрения более эффективных онлайн-контрольных процедур. В начале 2024 года большинство таких клиентов ограничивались одним или двумя банками, но сейчас ситуация изменилась.
Шабля отметил, что у банков нет возможности мгновенно распознать дропов, поскольку меры принимаются только после начала подозрительных операций. Для решения этой проблемы планируется создание единой платформы данных, которая поможет кредитным организациям определять, является ли клиент дропом, при его первом обращении. Эта работа требует совместных усилий и изменений в законодательстве, и ЦБ РФ активно занимается ее реализацией.