По информации Министерства финансов Грузии, группа россиян разработала крупномасштабную схему легализации незаконных средств, используя неуказанное юридическое лицо. Ведомство сообщило, что компания предоставляла услуги виртуальных активов без разрешения Нацбанка, включая нелегальный офис и курьерский сервис. В результате операций с виртуальными активами за последние месяцы было проведено множество международных транзакций на сотни миллионов лари, что вызвало серьезные финансовые риски. В ходе обысков в офисе компании в Тбилиси силовики изъяли $371 000 наличными, а также компьютеры и финансовые документы. Один из задержанных был найден с $100 000, а в его автомобиле с российскими номерами было обнаружено еще $250 000. Задержанным россиянам может грозить тюремное заключение сроком от девяти до 12 лет. В Минфине не исключают, что число обвиняемых может возрасти, а обвинения станут строже. Напомним, что ранее глава службы нацбезопасности Польши заявлял о том, что Россия использует криптовалюту для финансирования кибератак и саботажа в Европе, что стало причиной ужесточения законодательства о цифровых активах.
0
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вам также может быть интересно
Видеокарта для рабочей станции отличается от игровой не столько чипом, сколько назначением. Её драйверы
Оформить самозанятость фрилансер может за несколько минут в приложении «Мой налог», на сайте ФНС,
Продлить срок службы аккумулятора пылесоса помогает соблюдение трёх условий: правильный режим зарядки, хранение при
Quadro — это профессиональная линейка NVIDIA для CAD, 3D-моделирования и видеомонтажа, а не для
Складской учет без программы ведут по карточкам складского учета (форма М-17) или в таблицах
Реабилитация ребёнка с задержкой развития проходит в несколько этапов: диагностика и оценка реабилитационного потенциала,