Тайваньские прокуроры завершили расследование, в ходе которого были предъявлены обвинения 62 участникам международной кибермошеннической сети, связанной с Prince Group. Следствие выявило факты отмывания сотен миллионов долларов и организации мошеннических схем, затрагивающих граждан США, Европы и Китая.
Расследование стартовало в октябре после того, как американские прокуроры обвинили основателя Prince Group Чэнь Чжи в отмывании денег. По данным следствия, компания управляла множеством закрытых комплексов в Камбодже, где работники и жертвы торговли людьми под давлением проводили мошеннические операции. Чэнь Чжи был задержан в Камбодже и передан китайским властям.
Тайваньская прокуратура установила, что структуры Prince Group перевели на Тайвань более 339 миллионов долларов, которые использовались для покупки недвижимости и автомобилей. В ходе следственных действий были изъяты около 174 миллионов долларов наличными и активами.
Prince Group контролировала около 250 офшорных компаний в 18 странах и управляла 453 финансовыми счетами. Участники сети использовали фиктивные контракты для сокрытия источников доходов.
В результате расследования было задержано девять человек, а 73 человека освобождены под залог. Часть обвиняемых может ожидать десятки лет тюрьмы. Среди них — граждане Камбоджи, Сингапура и других стран.
Американские власти ранее связывали Prince Group с незаконными онлайн-казино и эксплуатацией людей. В ответ на резонансные события, власти Камбоджи усилили борьбу с подобными центрами, и деятельность Prince Group фактически была прекращена. Чэнь Чжи, ставший влиятельным бизнесменом в Камбодже, пока остается в центре внимания.