Власти Соединенных Штатов арестовали Джона Дагиту, который, по данным ФБР, подозревается в хищении более $46 миллионов в криптовалюте из кошелька Службы маршалов США. Задержание произошло на острове Сен-Мартен, и в его осуществлении участвовала элитная тактическая единица французской жандармерии, как сообщил директор ФБР Каш Патель.
Расследование, проведенное ончейн-сыщиком ZachXBT, выявило личность подозреваемого ещё в январе. Он смог отследить Дагиту, так как тот сам похвастался о своем преступлении в Telegram, использовав псевдоним Lick, и раскрыл свой криптокошелек, что дало возможность проследить за движением средств.
По утверждениям ZachXBT, похищенные активы были частью конфискации, произведенной правительством США в связи с делом биржи Bitfinex. Интересно, что арестованный является сыном Дина Дагиты, генерального директора компании CMDSS, которая ранее заключила контракт с Службой маршалов на помощь в управлении изъятыми криптовалютами.
В своем сообщении Патель отметил, что, хотя Джон Дагита представляет собой «подрядчика правительства», точные детали его работы в CMDSS остаются неизвестными. После ареста ZachXBT выразил благодарность законным органам за успешное завершение расследования и отметил, что Дагита использовал доступ в компанию своего отца для осуществления кражи.
Важным моментом стало и то, что в Telegram Дагита неоднократно подшучивал над ZachXBT и атаковал его публичный кошелек средствами, украденными у правительства. Это задержание подчеркивает важность непрерывного мониторинга и расследования в мире криптовалют.