Национальный банк Украины в марте 2026 года принял решение о наложении штрафов на один банк и пять небанковских финансовых учреждений за несоблюдение требований законодательства, касающегося предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, а также за нарушения валютного законодательства. Информация об этом была опубликована пресс-службой регулятора.
Среди оштрафованных организаций оказался Креди Агриколь Банк, которому назначен штраф в размере 300 тысяч гривен за невыполнение обязательств по финансовому мониторингу. В частности, банк не приостановил расходные операции по решению уполномоченного органа, а также неправомерно расторг договор с клиентом, чьи средства были заморожены.
ООО «ФК «Альянс капитал групп» понесло штраф в 1 миллион гривен за нарушение валютного законодательства, заключающееся в отказе клиенту в проведении операций с иностранной валютой, подлинность которой не была должным образом подтверждена.
ООО «ФК «Герц» оштрафовано на 612 тысяч гривен за недостатки в применении риск-ориентированного подхода и ненадлежащую проверку клиентов. Также были выявлены проблемы с предоставлением информации по запросам НБУ и хранением документов.
Другие штрафы были наложены на ООО «ФК «Тайгер Инвест», которое получило 400 тысяч гривен штрафа за нарушения порядка валютно-обменных операций, и на ЧАО «УФГ», оштрафованное на 85 тысяч гривен за несообщение о финансовых операциях, подлежащих мониторингу. ООО «УПР» было оштрафовано на 1,7 тысячи гривен за ненадлежащее выполнение обязательств по предоставлению ответов в НБУ.